Новый сервис ЦБ РФ для проверки уровня риска контрагентов

Центральный банк Российской Федерации запустил общедоступный сервис, который позволяет проверять уровень риска контрагентов, включая юридические лица и индивидуальных предпринимателей (ИП), на предмет соблюдения соответствующих мер законодательства.

Основные функции нового сервиса:
 
◾️Платформа “Знай своего клиента”
Сервис работает на базе платформы, где клиенты банков распределены по трем уровням риска;
 
◾️”Зеленая группа”
– низкий уровень риска совершения подозрительных операций;    
– “Желтая группа” – средний уровень риска;
– “Красная группа” – высокий уровень риска.
 
◾️Процедура проверки
Для проверки необходимо указать ИНН проверяемого лица, выбрать категорию инициатора запроса и в свободной форме указать цель запроса.
 
◾️Результаты проверки
В ответ на запрос будет указано, входит ли проверяемое лицо в “красную” группу. Если это так, то взаимодействовать с таким контрагентом считается небезопасным.